В Ростовской области задержаны «черные» банкиры», незаконно обналичившие 2 млрд рублей

Сотрудники ФСБ и полиции арестовали семерых участников преступного сообщества. Они незаконно обналичили более 2 млрд рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По версии следствия, с 2020 по 2023 год подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц свыше 80 организаций. «С использованием реквизитов подконтрольных организаций было изготовлено не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Впоследствии деньги обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам.